Trend aktiviti pengubahan wang haram kian berubah

Akhbar: Sin Chew, Muka depan 2 Januari 2018

Tajuk: Trend aktiviti pengubahan wang haram kian berubah
Pengurup wang haram bantu dalang

Pengarah AMLFOP SPRM, Fikri Ab. Rahim menerusi satu sesi wawancara eksklusif bersama akhbar Sin Chew Daily berkata, cabaran utama yang dihadapi SPRM pada masa kini ialah perubahan trend dari segi aktiviti pengubahan haram.

Jelas beliau, antara cabaran dan kesukaran yang dihadapi SPRM untuk mengesan dalang di sebalik aktiviti tersebut adalah berpunca daripada pengurup wang yang beroperasi secara haram.

Sebagai contoh, katanya, pihak yang ingin memberi rasuah boleh memberi wang kepada pengurup wang yang beroperasi secara haram dan individu yang akan menerima wang tersebut boleh menebus wang berkenaan daripada pengurup wang tersebut di luar negara.

Jelas beliau, mengikut prosedur sebenar, individu yang menukar wang lebih daripada RM3,000 perlu berdaftar dengan pengurup wang berkenaan namun sekiranya mereka berurusan dengan pengurup wang yang beroperasi secara haram, maka mereka tidak terikat dengan prosedur tersebut sehingga menyebabkan tindakan mereka itu gagal dikesan.

Tambah beliau, Bank Negara sepatutnya mengawal dan memantau syarikat pengurup wang yang terletak di bawah mereka bagi mengelakkan berlakunya aktiviti pengubahan wang haram.

Katanya lagi, bukan senang bagi SPRM untuk mengesan aktiviti pengubahan wang haram disebabkan wujudnya pihak yang beroperasi secara haram sehingga menyebabkan wang terlibat sukar untuk dikesan.

Jelasnya, SPRM berdepan dengan kesukaran apabila trend kini adalah lain daripada dahulu yang mana trend dahulu dilakukan secara langsung iaitu menyerahkan wang atau cek termasuk memberi hadiah berbentuk rumah atau barang kemas kepada penerima.

Tambah beliau, tahun lalu, lebih 100 kes telah disiasat SPRM melibatkan nilai kira-kira RM80 juta dan dalam tempoh lima tahun kebelakangan ini, purata kes yang disiasat SPRM setiap tahun adalah sebanyak 50 kes melibatkan nilai kira-kira RM50 juta.

Katanya lagi, disebabkan trend terkini yang kebanyakannya melibatkan teknologi tinggi, pihak penguat kuasa memerlukan kepakaran berkaitan untuk mengatasi aktiviti pengubahan wang haram agar aktvititi tersebut dapat diatasi.